Справка о цепочке собственников

Ответы на вопросы по теме: "Справка о цепочке собственников" с профессиональной точки зрения. Здесь собран полный тематический материал и ответы на вопросы максимально развернуты. Всегда имеются нюансы - если это ваш случай, то обратитесь к дежурному консультанту.

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров

Главные статьи (понятия бенефициар и бенефициарный владелец не равнозначны):

[3]

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров нужно заполнять с левой части таблицы, где указываем ИНН, ОГРН и другие сведения о компании, в том числе ОКВЭД (не забываем, что он в 2016 году у всех был изменен). В правой части таблицы указываем данные о своих учредителях, акционерах или бенефициарах. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц информации с левой части таблицы дублируется в правую.

Иные условия раскрытия информации по бенефициарам

Необходимо помнить, что раскрыть информацию по бенефициарам (о цепочке собственников) нужно до последнего собственника, т.е. в случае если у нашего потенциального контрагента, в числе учредителей (акционеров) имеются юридические лица, то их также необходимо раскрыть с приложением тех же подтверждающих документов , которые перечислены выше. Пример: Юридические лица, являющиеся собственниками Контрагента — далее — Юридические лица, являющиеся собственниками собственников Контрагента — далее — Юридические лица, являющиеся собственниками Контрагента следующих уровней (до конечных бенефициаров).

Справка о цепочке собственников компании пример

Цепочка собственников, включая бенефициаров

На основании этого письма, крупным компаниям с участием государства был направлен перечень поручений Председателя Правительства РФ от 28.12.2011 N ВП-П13 -9308. Сделано это было с благой целью предотвращения коррупции, чтобы избежать создания чиновниками компаний, управления ими через подставных лиц и получения выгоды при заключении сделок с подконтрольными им государственными корпорациями.

Кроме того, ЦС компании — поставщика это информация, на основании которой при размещении закупки будет возможно установить является ли компания — поставщик аффилированным лицом по отношению к государственной корпорации — заказчику.

Информация о цепочке собственников включая бенефициаров, сведения о владельцах

Справка о цепочке собственников компании

Российские общества с ограниченной ответственностью (ООО): — выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом); — решение единственного участника или протокол общего собрания участников, устав с отметкой налогового органа, договор об учреждении общества и т.д.

— выписка из реестра акционеров (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченной организацией); — протокол уполномоченного органа управления о назначении руководителя организации

Справка о бенефициарах — образец заполнения

Юрлицо обязано представлять его по правилам, утв.

постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, по запросу:

  1. Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений.
  2. ФНС и ее подразделений;

Кроме того, справку о бенефициарах уполномочен запросить банк (п.

Основное условие: список должен содержать сведения, перечисленные в абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 7 закона № 115, а именно:

В том числе конечных.

Пример заполнения справки о цепочке собственника.

Справка о цепочке собственников компании

Резиденты — юридические лица указывают 13-тизначный код. Российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывают ОГРНИП — 15-тизначный код. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают «отсутствует».В графе 4 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.).

Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных). Пример заполнения справки о цепочке собственника Справка о цепочке собственников компании образец

Российские общества с ограниченной ответственностью (ООО): (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом) ; Решение единственного участника или протокол общего собрания участников, устав с отметкой налогового органа, договор об учреждении общества и т.д.

(по дополнительному запросу согласующего лица); Документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные (в отношении физических лиц) (по дополнительному запросу согласующего лица). Выписка из реестра акционеров (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченной организацией) ; Протокол уполномоченного органа управления о назначении руководителя организации или договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и протокол о назначении руководителя общества, выполняющего функции ЕИО; Устав общества с отметкой налогового органа

Форма справка о цепочке собственников форма справки о цепочке собственников

Контрагент (указать: наименование Контрагента) освобождает Заказчика (указать: Заказчика), от любой ответственности в связи с Раскрытием информации, возмещает Заказчику (указать: Заказчика) убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику (указать: Заказчика) претензий, исков и требований любых третьих лиц, чьи права были или могли быть нарушены Раскрытием информации. подпись уполномоченного лица организациипечать организацииПриложение № 1 к Форме 5: Согласие на обработку персональных данныхСОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХЯ, [фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе], даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

Пример заполнения справки о цепочке собственника

Чапаева, 34-72 77 55 333444 Участник 50% учредительный договор от 23.01.2006 1.2.2 333888444555 Российская Федерация Степанов Игорь Дмитриевич Смоленск, ул.

Гагарина, 2-64 66 77 223344 Участник 50% учредительный договор от 23.01.2006 1.3 ASU66-54 США Игуана лтд (Iguana LTD) США, штат Виржиния, 533 Участник 25% учредительный договор от 23.01.2008 Ruan Max Amer Кипр, Лимассол, 24-75 776AE 6654 Руководитель 1.4 123456789012 Российская Федерация Иванов Иван Иванович Тула, ул.

Читайте так же:  Права учредителей некоммерческой организации

Пионеров, 56-89 11 22 334455 Участник 25% учредительный договор от 23.01.2008 Инструкция по заполнению справки о цепочке собственников При заполнении формы по раскрытию информации необходимо руководствоваться следующими принципами и подходами: Изменение формы недопустимо;В наименование таблицы указывается полное наименование контрагента

Справка о цепочке собственников

лицо ОГРН Наименование организации/ ФИО Адрес регистрации/место жительства (страна) Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар Размер доли (для Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.

1.3. Информация в таблице не должна содержать орфографических ошибок; 1.4.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля) (никакой дополнительной или уточняющей информации быть не должно); 1.5.

Наименование контрагента должно быть указано без ошибок, с точным, сокращенным указанием организационно-правовой формы в формате (ОПФ «наименование контрагента») 1.6.

Справка о цепочке собственников

Чапаева, 34-72 77 55 333444 Участник 50% учредительный договор от 23.01.2006 1.2.2 333888444555 Российская Федерация Степанов Игорь Дмитриевич Смоленск, ул.

Гагарина, 2-64 66 77 223344 Участник 50% учредительный договор от 23.01.2006 1.3 ASU66-54 США Игуана лтд (Iguana LTD) США, штат Виржиния, 533 Участник 25% учредительный договор от 23.01.2008 Ruan Max Amer Кипр, Лимассол, 24-75 776AE 6654 Руководитель 1.4 123456789012 Российская Федерация Иванов Иван Иванович Тула, ул. Пионеров, 56-89 11 22 334455 Участник 25% учредительный договор от 23.01.2008 Инструкция по заполнению справки о цепочке собственников При заполнении формы по раскрытию информации необходимо руководствоваться следующими принципами и подходами: Изменение формы недопустимо; В наименование таблицы указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Справка о цепочке собственников компании — документ. Пример заполнения справки о цепочке собственника Пример заполнения информации о цепочке собственников

В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код.

В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент — иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».В столбце 3 участнику аукциона необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент — российское юридическое лицо (13-значный код).

В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код).

Справка о бенефициарах — образец заполнения

Справка о бенефициарах — образец предлагается нами для субъектов, которые обязаны представлять такую справку по правилам закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115). Указанная справка является одним из инструментов борьбы с отмыванием денег через подставные компании.

Кто обязан представлять справку о бенефициарных владельцах и кто вправе ее требовать

Сведения о бенефициарных владельцах, под которыми в ст. 3 закона № 115 понимаются физлица, владеющие компаниями или оказывающие влияние на их управление (напрямую или через других лиц), являются обязательной частью документации юридического лица, совершающего операции с деньгами или имуществом. Под владением понимается не менее чем 25%-е участие.

Схемы для определения бенефициарного владельца нет, поэтому, несмотря на отличие в терминологии (бенефициарные владельцы и юрлицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе РФ), можно предложить использовать метод, определенный в ст. 105.2 НК РФ.

Перечень субъектов, обязанных хранить указанные сведения, содержится в ст. 5 закона № 115. Ряд юрлиц из этого списка освобождены от обязанности вести учет бенефициарных владельцев (абз. 2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):

  • органы госвласти;
  • предприятия и учреждения, в которых долю более 50% имеют РФ, ее регионы или муниципальные образования, и др.

Список необходимо вести постоянно и 1 раз в год обновлять, самостоятельно выясняя личные данные владельцев. Юрлицо обязано представлять его по правилам, утв. постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, по запросу:

  • ФНС и ее подразделений;
  • Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений.

Кроме того, справку о бенефициарах уполномочен запросить банк (п. 14 ст. 7 закона № 115). Может он понадобиться и для участия в торгах. Многие положения о закупках включают требование показать всю цепочку связей и огласить бенефициаров, что признается законным требованием (решение Московского УФАС России от 17.08.2015 по делу № 1-00-1338/77-15).

Как составить письмо о бенефициарных владельцах: образец справки

Ни ФНС, ни Росфинмониторинг не предложили какой-нибудь хотя бы рекомендательной формы для списка бенефициарных владельцев, в связи с чем его можно составить на свое усмотрение. Основное условие: список должен содержать сведения, перечисленные в абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 7 закона № 115, а именно:

[2]

  • полное имя лица;
  • дату рождения и гражданство;
  • реквизиты паспорта гражданина РФ или документа на право проживания в РФ иностранного гражданина или апатрида;
  • ИНН.

На практике организации перерабатывают для рассматриваемой цели список аффилированных лиц.

Банки обычно предлагают свою форму справки, где могут указать несколько расширенный или наоборот суженный (в случае, когда допустима упрощенная идентификация клиента согласно подп. 1.11 п. 1 ст. 7 закона № 115) перечень сведений. Форма сведений о бенефициарах для торгов в рамках закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ предлагается заказчиком вместе со всей конкурсной документацией и диктуется обычно положением о закупках соответствующего заказчика.

Примерный образец письма о бенефициарных владельцах можно скачать здесь:

Таким образом, образец справки о бенефициарах может быть предложен запросившей его уполномоченной организацией/органом или составлен самостоятельно. Обязав ряд юридических лиц выяснять и хранить сведения о бенефициарных владельцах, законодатель не предложил формы документа, содержащего актуальные сведения о таковых.

Читайте так же:  Гост на полуфабрикаты мясные

Справка о цепочке собственников компании пример

Наименование организации/ ФИО

Адрес регистрации/место жительства (страна)

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководитель / участник / акционер / бенефициар

Размер доли (для

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т. д.)

Инструкция по заполнению справки о цепочке собственников участника закупки

1. При заполнении формы по раскрытию информации необходимо руководствоваться следующими принципами и подходами:

1.1. Изменение формы недопустимо;

1.2. В наименование таблицы указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы.

1.3. Информация в таблице не должна содержать орфографических ошибок;

1.4. Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля) (никакой дополнительной или уточняющей информации быть не должно);

Справка о цепочке собственников компании образец

Рассмотрим подробнее, что понимается под цепочкой собственников в статье.

Собственники организации — это её учредители (участники, акционеры). Собственниками организации могут быть российские и иностранные физические и юридические лица.

Конечным бенефициаром всегда будет являться физическое лицо.

В узком смысле согласно 115-ФЗ Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое прямо или косвенно имеет преобладающее участие в юридическом лице (более 25 %) и возможность контролировать действия юридического лица.

Предоставлять сведения о ЦС необходимо при участии в закупках по 223-ФЗ, когда это предусмотрено положением о закупках заказчика. При размещении закупки в рамках 44-ФЗ, информация о владельцах компании не входит в перечень сведений и документов, которые обязан предоставить поставщик при подаче заявки на участие в закупке.

Кроме того, ЦС компании — поставщика это информация, на основании которой при размещении закупки будет возможно установить является ли компания — поставщик аффилированным лицом по отношению к государственной корпорации — заказчику.

Информация о ЦС должна быть раскрыта полностью, до конечных бенефициаров — физических лиц.

Справка о цепочке собственников компании пример

Участники государственных закупок должны учитывать требования 215-ФЗ от 21.12.2016 года, которым внесены изменения в 115-ФЗ в отношении данных о владельцах организаций.

Согласно изменениям в законе организации должны принимать меры для получения информации о своих владельцах. Достаточно полезным в этом отношении для установления ЦС российских компаний может стать единый государственный реестр юридических лиц.

Следует учитывать, что заказчик может проверить предоставленные данные используя любые открытые источники информации, в том числе и сайт ИФНС.

Подтверждающими документами могут быть выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации и другие документы, список владельцев ценных бумаг для акционерных обществ.

Для физических лиц необходимо указать ФИО, гражданство, адрес, данные о документе подтверждающем личность.
Законом предусмотрено, что раскрытие данной информации о бенефициарах не нарушает закон о персональных (личных) данных.

Справка о цепочке собственников компании примеры

Если собственником акций (долей), переданных в номинальное держание является юридическое лицо, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимы подтверждающие документы для всей цепочки его собственников с указанием акционеров или участников физических лиц (в зависимость от организационно правовой формы) вплоть до конечного (-ых) бенефициара (-ов) — физического (-их) лица.

1.1.8 Иные организационно-правовые формы:

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации (далее — ЕГРЮЛ). Срок действия (на дату представления в комплекте документов) — не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом;

— в случае отсутствия паспортных данных и ИНН физических лиц в выписке ЕГРЮЛ — представляются иные документы, подтверждающие идентификационные данные участников (копии паспорта, протокола общего собрания участников, иных подтверждающих документов);

1.2 Перечень документов, изложенный в настоящем приложении, не является исчерпывающим.

В процессе обработки данных лица, ответственные за проверку данных вправе запросить предоставление иных документов, которыми могут быть подтверждены или опровергнуты сведения, представленные контрагентом.

5.5. Согласие на обработку персональных данных (форма 15)

5.5.1.
Форма согласия на обработку персональных данных

Приложение 14 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 201____ г.

Настоящим , в лице _____________, действующего на основании _____________, дает свое согласие на совершение ЕЭС» действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст.

Справка о цепочке собственников компании образец заполнения

Ленина, 45-34 55 66 777888 Участник 45% учредительный договор от 12.03.2004 1.2 6277777777 Российская Федерация 104567567567436 ООО «Черепашка» Саратов, ул. Ленина, 45 Участник 55% учредительный договор от 12.03.2004 1.2.0 7495672857623 Российская Федерация Мухов Амир Мазиевич Саратов, ул. Ленина, 45 66 78 455434 Руководитель устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 1.2.1 8462389547345 Российская Федерация Мазаева Инна Львовна Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 67 03 000444 Бенефициар 100% учредительный договор от 12.03.2004 1.2 7754456890 Российская Федерация 107656565656565 ООО «Свет 2» Смоленск, ул.
Во всех перечисленных случаях раскрытие сведений о бенефициарных владельцах не нарушает требований законодательства о персональных данных.

Подача сведений о цепочке собственников (включая бенефициаров) — образец для ФНС

Порядок направления сведений о бенефициарных владельцах определен правилами, которые утверждены постановлением Правительства РФ «Об утверждении…» от 31.07.2017 № 913 (далее — Правила).

Ответ организации, согласно пункту 5 Правил, должен быть направлен через оператора по телекоммуникационному каналу связи (в этом случае необходимо подтверждение документа ЭЦП организации) либо передан на цифровом носителе (диске, флешке и т. п.) с приложением бумажного сопроводительного письма.

Пункт 9 Правил устанавливает, что сведения о бенефициарном владельцедолжныбыть подготовлены в формате, утвержденном приказом ФНС РФ, согласованным с Росфинмониторингом.

Читайте так же:  Начинающий водитель знак

учредительный договор от 01.01.2001

Смоленск, ул. Титова, 34

учредительный договор от 01.01.2001

устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

Видео (кликните для воспроизведения).

Смоленск, ул. Чапаева, 34-72

учредительный договор от 01.01.2001

В целях подтверждения информации, представленной в справке о цепочке собственников участника закупки, участник закупки (потенциальный контрагент)/контрагент представляет документы в зависимости от его организационно-правовой формы:

1.1.1 Российские общества с ограниченной ответственностью (далее — ООО), общества с дополнительной ответственностью (далее — ОДО):

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации. Срок действия (на дату представления в комплекте документов) — не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом;

1.1.2 Российские акционерные общества (открытые или закрытые акционерные общества):

— реестр / выписка из реестра акционеров, оформленная в соответствии с требованиями Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг.

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом);

2. Российские общества с ограниченной ответственностью (ООО):

решение единственного участника или протокол общего собрания участников, устав с отметкой налогового органа, договор об учреждении общества и т.д.

(по дополнительному запросу согласующего лица);

документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные (в отношении физических лиц) (по дополнительному запросу согласующего лица).

Справка о бенефициарах — образец заполнения

Справочная информация Раскрыть список рубрик Подпишитесь на специальную бесплатную еженедельную рассылку, чтобы быть в курсе всех изменений в бухгалтерском учете: Присоединяйтесь к нам в соц. сетях: НДС, страховые взносы, УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, НДФЛ, пени Отправляем письма с главными обсуждениями недели > > Налог-налог 21 октября 2017 Справка о бенефициарах — образец предлагается нами для субъектов, которые обязаны представлять такую справку по правилам закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115). 3 закона № 115 понимаются

Информация о цепочке собственников включая бенефициаров, сведения о владельцах

Статью готовил(а): Елена ШевченкоФинансовый консультант в торговой организации.

Крупные предприятия чаще всего имеют несколько основателей, и вся информация о них хранится в отдельном виде.

Форма справка о цепочке собственников форма справки о цепочке собственников

СПРАВКА О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВФорма справки о цепочке собственников Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование участника»Дата заполнения число / месяц / год №п/п Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) ИНН ОГРН Наименование (полное и краткое) Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество руководителя Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя № ИНН (при наличии) ОГРН Наименование / Ф.И.О. Адрес регистрации Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица Руководитель /участник /бенефициар Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента)

Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных). Пример заполнения справки о цепочке собственника Справка о цепочке собственников компании образец

Приложение № 1 к договору № ______от ___.___.2013 г.

Справка о цепочке собственников компании Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) Наименование краткое Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество руководителя Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя Наименование / ФИО Адрес регистра ции Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц) Руководитель/участник/бенефициар Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и тд) Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу

Справка о цепочке собственников компании — документ. Пример заполнения справки о цепочке собственника Пример заполнения информации о цепочке собственников

ВНИМАНИЕ: сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров должны быть представлены в виде отдельного файла, с указанием названия файла.

Таблица. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).Участник аукциона: ________________________________________________________ наименование организации участника аукциона № п/п Информация об участнике аукциона Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) ИНН ОГРН Наименование краткое Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество руководителя Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя № ИНН ОГРН Наименование / ФИО Адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Пример заполнения справки о цепочке собственника

Справка о цепочке собственников ООО «Ромашка» (ИНН 7734567890) № п/п ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ.

Справка о цепочке собственников

Форма плана распределения объемов оказания услуг внутри коллективного участника начало формы Приложение 12 к письму о подаче офертыот «____»_____________ г.

№__________ План распределения объемов оказания услуг внутри коллективного участника Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________ № п/п Наименование услуг Наименование организации, выполняющий данный объем услуг Стоимость услуг Сроки выполнения (начало и окончание) в денежном выражении, руб.

(без НДС) в % от общей стоимости услуг … ИТОГО 100% Х (подпись, М. П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы 5.3.2. 5.3.2.3.

Читайте так же:  Внесение изменений в документацию

Цепочка собственников, включая бенефициаров

Цепочка собственников это информация обо всех владельцах компании (учредителях, участниках, акционерах), которыми могут быть юридические и физические лица.

Рассмотрим подробнее, что понимается под цепочкой собственников в статье. Собственники организации — это её учредители (участники, акционеры). Собственниками организации могут быть российские и иностранные физические и юридические лица.

Бенефициар — это выгодоприобретатель, лицо получающее прибыль или иные преимущества.

Бенефициарами могут быть физические и юридические лица. Конечным бенефициаром всегда будет являться физическое лицо.

Справка о цепочке собственников

Содержание Пример заполнения справки о цепочке собственника ООО «Ромашка» (ИНН 7734567890) № п/п ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ. лицо ОГРН Наименова-ние организации/ Ф.И.О.

Адрес регистрации/место жительства (страна) Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар Размер доли (доля Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) 1 7754467990 Российская Федерация 108323232323232 ЗАО «Свет 1» Москва, ул.Лубянка, 3 Участник 25% учредительный договор от 23.01.2008 1.0 111222333444 Российская Федерация Петрова Анна Ивановна Москва, ул.Щепкина, 33 44 55 666777 Руководитель устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 1.1 333222444555 Российская Федерация Сидоров Пётр Иванович Саратов, ул.

Пример заполнения справки о цепочке собственника.

Справка о цепочке собственников компании — документ Сведения о составе конечных бенефициаров образец

Согласно стат. 3 Закона № 115-ФЗ от 07.08.01 г. (далее – Закон) понятие бенефициарный владелец обозначает физлицо, фактически имеющее право управлять бизнесом.

С юридической точки зрения это гражданин, владеющий в прямом или косвенном (через третьих сторонних лиц) порядке больше, чем 25 % уставного капитала юрлица, либо имеющий возможность контроля предприятием.

Если установить, кто конкретно признается бенефициарным владельцем сложно, по умолчанию таковым считается исполнительный орган компании, то есть непосредственный руководитель.Проще говоря, бенефициар, он же бенефициарий, это человек, который получает реальную прибыль от деятельности бизнеса. Именно этому физлицу принадлежат активы организации, свободные денежные средства, акции и прочие имущественные и неимущественные ценности.

Справка о цепочке собственников компании пример

  • органы государственной власти;
  • фирмы и учреждения, в коих долю больше 50% имеют РФ, ее ареалы или же городские образования, и др.

Перечень нужно производить каждый день и 1 один раз в год обновлять, автономно выясняя личностные данные хозяев. Юридическое лицо должно представлять его по правилам, утв. распоряжением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, по запросу:

  • ФНС и ее подразделений;
  • Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений.

Не считая такого, справку о бенефициарах уполномочен запросить банк (п. 14 ст. 7 закона № 115). Имеет возможность он потребоваться и для роли в торгах.

Справка о цепочке собственников компании образец

5.3.2.4.1. перечень выполняемых каждой организацией услуг;

5.3.2.4.2. стоимость услуг по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов (подраздел 4.4);

5.3.2.4.3. сроки оказания услуг генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком оказания услуг (подраздел 4.3).

5.4. Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма 14)

Приложение 13 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

Справка о цепочке собственников ООО «Ромашка» ()

ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента РФ

Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ.

Справка о цепочке собственников компании пример

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, (указать: фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) следующим операторам:

Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ____________ (указать: передачу (предоставление доступа) персональных данных ОАО «ИПК «Звезда» или исключить данное положение) извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.

Примерный перечень документов,

в целях подтверждения сведений о цепочке собственников контрагента

Справка о цепочке собственников компании примеры

УФ. 9 зл ЗТБЦДБОЕ…

  • Инициировать общее собрание собственников

Что такое первичное общее собрание собственников?Сам процесс провидения собрания собственников квартир – достаточно новая практика…

Порядок проведения перерасчета в рамках ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФПорядок проведения перерасчета в рамках…

  • Последствия признания дома аварийным

Понятия «ветхое жилье» и «аварийное жилье». Основания и последствия признания жилого помещения непригодным для проживанияЧто…

  • Предоставление служебных жилых помещений

Что понимается под служебным жильемСлужебное жилье – это помещение, которое предоставляется для временного проживания отдельным…

  • Изменения в коллективный договор

Изменения в коллективный договор: как оформитьИсходя из ст.

Российские акционерные общества (открытые (ОАО) и закрытые акционерные общества (ЗАО):

выписка из реестра акционеров (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченной организацией);

протокол уполномоченного органа управления о назначении руководителя организации или договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и протокол о назначении руководителя общества, выполняющего функции ЕИО;

документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные (в отношении физических лиц) (по дополнительному запросу согласующего лица).

4 . Некоммерческие организации

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом) (если применимо).

Читайте так же:  Принятие на баланс

протокол или решение о назначении руководителя организации.

документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные (в отношении физических лиц) (по дополнительному запросу согласующего лица).

Справка о цепочке собственников компании образец заполнения

Крупные предприятия чаще всего имеют несколько основателей, и вся информация о них хранится в отдельном виде. Причём данные собираются не только учредителей, но и долевых участников.
Раздел с этой информацией и называется цепочкой собственников. Эти сведения позволяют понять, кто имеет больше вложений в организацию, а, соответственно, может претендовать на большую долю.

Человек с преобладающим капиталом называется бенефициаром, их может быть несколько на одну фирму, если разница во вложениях не велика. Материал об учредителях должен быть в свободном доступе для каждого заказчика, который заключает сделки на приобретение товара у компании.

Цепочка собственников, включая бенефициаров

Цепочка собственников это информация обо всех владельцах компании (учредителях, участниках, акционерах), которыми могут быть юридические и физические лица.

Бенефициары в нашем случае — получатели выгоды, прибыли от деятельности компании. Если владельцем компании является юридическое лицо (организация), то следующим звеном цепочки будет являться информация о собственниках этой организации и.т.д., пока цепочка не закончится информацией о конечных бенефициарах — физических лицах.

Закона. В неотъемлемом порядке в справку вносятся:

  1. По физическим лицам – ФИО, животрепещущее гражданство, реквизиты удостоверяющего лицо документа, дата рождения, для жителей других стран – реквизиты миграционной карты (иного документа, дающего право на проживание/пребывание в РФ), ИНН, адресок проживания (пребывания или же регистрации), иная информация.
  2. По юридическим лицам – организационно-правовой статус, заглавие фирмы, ИНН, ОГРН, регистрационный адресок (едино для русских и иностранных организаций).
  3. По иностранному бизнесу без юридического статуса – регистрационный номер, заглавие, код налогоплательщика (при наличии), пространство воплощения рабочей работы, для трастов – еще состав имущественных объектов в ДУ, данные на учредителя и управляющего.
  4. В случае если, сообразно общепризнанным меркам законодательства, идентификация бенефициариев не исполняется, при запросе данных довольно показать базу по Закону.

Читайте также статью ⇒ Какая ответственность номинального директора.

Пример справки

Справка о бенефициарных владельцах

ОАО «Ромашка», г. Учалы, 2-й ул.Труда д.

При идентификации иностранцев также необходимо получить данные документов, подтверждающих их право на въезд и пребывание в России.

Согласно пункту 1 статьи 6.1 ФЗ № 115, каждая организация обязана иметь достоверные сведения о своих бенефициарах, а также предпринимать необходимые меры для их получения. Обозначенная информация должна обновляться как минимум 1 раз в год и храниться в течение 5 лет с момента ее получения.

При этом пункты 4 и 5 статьи 6.1 ФЗ № 115 наделяют организацию правом запрашивать у своих участников информацию, которая необходима ей для определения бенефициаров (соответственно, участники обязаны такую информацию ей предоставлять).

Конфигурация сведений о бенефициарах для торгов в рамках закона «О закупках продуктов, дел, предложений отдельными обликами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ предлагается заказчиком совместно со всей конкурсной документацией и диктуется, как правило, положением о закупках соответственного клиента.

Категории бенефициаров в зависимости от работы компании:

  • Обладатели счетов в банках.
  • Юридические лица-арендодатели имущества.
  • Фактические обладатели компаний.
  • Покупатели трастовых фондов, передавшие собственные активы в ДУ.
  • Иные юридические лица.

В согласовании с притязаниями стат. 6.1 Закона юридические лица должны владеть достоверную информацию о собственных бенефициарных обладателях, каждый год обновлять и закреплять документально данные, беречь сведения мало в направление 5 лет от даты получения. В целях противодействия коррупции, нелегальному отмыванию средств, финансированию и развитию терроризма сведения о бенефициариях обязаны сервироваться юридическими лицами по запросу ФНС, Росфинмониторинга, уполномоченных органов, банковских структур.

Государственные, муниципальные и иные образования:

Информация на руководителей (первых лиц) предприятий, учреждений и организаций без указания их паспортных данных.

Перечень документов, изложенных в настоящем приложении, не является исчерпывающим. В процессе согласования проекта договора / соглашения / дополнительного соглашения согласующие лица вправе запросить предоставление иных документов, которыми могут быть подтверждены или опровергнуты сведения, представленные контрагентом.

Не предоставление дополнительно запрошенных документов является основанием для несогласования проекта договора / соглашения / дополнительного соглашения с указанием причин такого несогласования.

По материалам: https://gigabaza.ru/doc/54898.html

Сведения о бенефициарном владельце

Видео (кликните для воспроизведения).

Сведения о бенефициарном владельце — это информация, котораяпозволяет точно определить,какое конкретно лицо является бенефициаром, установить его инициалы и другие данные. О процедуре получения таких сведений и расскажет предлагаемая нами статья.

Источники


  1. Толчеев Н. К. Справочник судьи и адвоката по гражданским делам; ТК Велби, Проспект — М., 2014. — 262 c.

  2. История политических и правовых учений / В.Г. Графский и др. — М.: Норма, 2003. — 944 c.

  3. Ванская, Г.П. Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы. Практическое пособие. Выпуск 2: 65/68 У/Ц Экономика. Экономические науки; Политика. Политология; Право. Юридические науки; Военное дело. Военная наука / Г.П. Ванская. — М.: Либерея, 2017. — 883 c.
  4. Великородная, Л. И. Государственная регистрация юридических лиц: от создания до ликвидации / Л.И. Великородная. — М.: Московская Финансово-Промышленная Академия, 2011. — 304 c.
  5. Жан, Мишель Ламбер Маленький судья / Жан Мишель Ламбер. — М.: Прогресс, 2016. — 352 c.
Справка о цепочке собственников
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here